La detención de la cúpula de los delegados en España del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) el pasado 17 de febrero -coordinada por la Fiscalía Anticorrupción- destapó una compleja trama de blanqueo de capitales encabezada por ciudadanos de origen asiático. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró que la red de contactos que operaba en torno a la entidad financiera conformaba una organización criminal que había incurrido presuntamente en delitos contra la Hacienda Pública, contra la propiedad industrial, de...
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